1.2 Ripartizione delle responsabilità tra Assemblea generale ordinaria, Consiglio d’amministrazione e commissione Retribuzione
L’Assemblea generale ordinaria, su richiesta del Consiglio d’amministrazione, approva gli importi massimi totali per la retribuzione del Consiglio d’amministrazione e della Direzione aziendale del Gruppo per l’esercizio successivo. Gli articoli 6.7.13 e 6.7.14 dello statuto contengono informazioni dettagliate sulle norme pertinenti e sulle conseguenze del rifiuto da parte dell’Assemblea generale ordinaria. L’articolo 8.2.2 dello statuto stabilisce inoltre gli obiettivi di performance e i massimali per gli importi supplementari versati ai nuovi membri della Direzione del Gruppo nominati nel corso di un periodo per il quale l’Assemblea generale ordinaria ha già approvato la retribuzione. Inoltre, lo statuto contiene le seguenti disposizioni relative alla politica di retribuzione:
- retribuzione del Consiglio d’amministrazione (Art. 7.4 e 9.1);
- commissione Retribuzione (articolo 7.5);
- retribuzione della Direzione aziendale del Gruppo (articoli 8.2 e 9.1);
- contratti del Consiglio d’amministrazione e della Direzione aziendale del Gruppo (art. 9.2);
- numero di mandati esterni per il Consiglio d’amministrazione e la Direzione aziendale del Gruppo (articolo 9.3).
Il Consiglio d’amministrazione approva la politica del personale e di retribuzione del Gruppo nonché le condizioni generali d’impiego e la strategia di retribuzione dei membri della Direzione aziendale del Gruppo. Determina la retribuzione del Consiglio stesso e decide la retribuzione del Group CEO e la retribuzione totale della Direzione aziendale del Gruppo, tenendo conto degli importi massimi approvati dall’Assemblea generale ordinaria.
La commissione Retribuzione si occupa di tutte le attività del Consiglio d’amministrazione relative alla retribuzione, sottopone al Consiglio le proposte rilevanti e, nei limiti della retribuzione totale approvata, ha la facoltà di determinare la retribuzione dei singoli membri della Direzione aziendale del Gruppo (ad eccezione di quella del Group CEO). Pianifica la successione del Consiglio d’amministrazione, della Direzione aziendale del Gruppo e delle direzioni delle controllate strategiche, e discute il talent management e lo sviluppo della cultura all’interno del Gruppo. Il Group CEO e gli altri membri della Direzione aziendale del Gruppo non partecipano alle riunioni nelle quali vengono discusse o decise modifiche alle loro retribuzioni.
Le competenze decisionali della commissione sono disciplinate nello statuto, nel regolamento sull’organizzazione e sulle competenze e nel regolamento della commissione Retribuzione.
La seguente tabella illustra la ripartizione delle competenze tra Assemblea generale ordinaria, Consiglio d’amministrazione e commissione Retribuzione.
| Oggetto | Commissione Retribuzione | Consiglio d’ammini- strazione | Assemblea generale ordinaria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importi massimi totali per la retribuzione del Consiglio d’amministrazione (CdA) e della Direzione aziendale del Gruppo (ExCo del Gruppo) | P | 1 | R | 2 | A | 3 |
| Importo aggiuntivo per la remunerazione dei membri di nuova nomina del Comitato esecutivo del Gruppo (Statuto). | P | R | A | |||
| Politica del personale e delle retribuzioni | P | A | 4 | – | ||
| Politiche retributive per il CdA e il Comitato Esecutivo del Gruppo | P | A | 4 | – | ||
| Principi dei piani del CdA e del Comitato Esecutivo (Statuto) | P | R | A | |||
| Principi alla base dei piani pensionistici e dei contributi previdenziali | P | A | – | |||
| Piani di retribuzione legati al patrimonio netto e ai risultati del Gruppo | P | A | 4 | – | ||
| Condizioni generali d’impiego dell’ExCo del Gruppo | P | A | 4 | – | ||
| Definizione degli obiettivi di performance per la componente salariale variabile legata ai risultati dell’ExCo del Gruppo e delle società esecutive strategiche del Gruppo | P | A | 4 | – | ||
| Definizione del raggiungimento degli obiettivi per la componente salariale variabile legata ai risultati dell’ExCo del Gruppo e delle società esecutive strategiche del Gruppo | P | A | 5 | – | ||
| Retribuzione del CdA | P | A | 5 | – | ||
| Retribuzione del Group CEO | P | A | 5 | – | ||
| Totale retribuzione dell’ExCo del Gruppo | P | A | 5 | – | ||
| Retribuzione dei membri dell’ExCo del Gruppo (escl. Group CEO) | A | 6 | – | – | ||
| Relazione sulla remunerazione | P | R | A | 7 | ||
| 1 P sta per preparazione e proposta al Consiglio d’amministrazione. | ||||||
| 2 R sta per richiesta all’Assemblea generale ordinaria. | ||||||
| 3 A sta per approvazione. | ||||||
| 4 Nel quadro dello statuto. | ||||||
| 5 Nell’ambito della retribuzione massima totale definita dall’Assemblea generale ordinaria. | ||||||
| 6 Nell’ambito della retribuzione massima totale definita dal Consiglio d’amministrazione. | ||||||
| 7 Votazione consultiva. | ||||||